Concordia et Ius S.r.l. – Organismo di Conciliazione n. 809 ha adottato nuove misure di adeguata verifica della clientela e ha nominato il Responsabile interno antiriciclaggio in conformità al D.Lgs. 231/2007.

In data 16 luglio 2026, con determinazione interna Prot. n. 3/2026, l’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius S.r.l. ha adeguato le proprie procedure antiriciclaggio agli obblighi previsti dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e alle indicazioni del Consiglio Nazionale Forense.
È stata nominata Responsabile interno antiriciclaggio la Dott.ssa Alessia Pollina, membro del Consiglio Direttivo, con incarico triennale, quale referente per gli adempimenti AML e la formazione dei mediatori.
Le nuove istruzioni disciplinano l’identificazione delle parti, la compilazione e conservazione della scheda di rilevazione del rischio antiriciclaggio e le modalità di eventuale segnalazione di operazioni sospette all’UIF, nel rispetto della normativa vigente e del GDPR.

















